CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE BIOPOLIS, S.L.

 

El Consejo de Administración convoca a los socios de la sociedad BIOPOLIS, S.L. (la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Paterna, Valencia, Calle Catedrático Agustín Escardino Benlloch, 9, Parque Científico de la Unidad de Valencia, a las 15:00 horas el próximo día 2 de junio de 2017, con arreglo al siguiente orden del día:

 

O R D E N   D E L   D I A

 

  1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, así como de la aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

 

  1. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.

 

  1. Nombramiento de auditores.

 

  1. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

 

  1. Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración.

 

  1. Delegación de facultades de ejecución y protocolización, en su caso.

 

  1. Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia los socios que acrediten, con cinco días de antelación, ser titulares de participaciones sociales y cuya titularidad se encuentre inscrita en el Libro Registro de Socios de la Sociedad. Todo socio podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea socio, siempre que dicha representación conste por escrito y con carácter especial.

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

 

En Madrid, a 18 de mayo de 2017

 

 

_________________________________

  1. Luis Gabriel Casals Ovalle

Secretario no consejero del Consejo de Administración

 

CALL OF THE ANNUAL GENERAL PARTNER’S MEETING OF BIOPOLIS, S.L.

 

The Board of Directors hereby calls and requests that the Partners of the company BIOPOLIS, S.L. (the “Company”) to attend the Annual General Partner’s Meeting which shall be held in Valencia, Paterna, Calle Catedrático Agustín Escardino Benlloch, 9, Parque Científico de la Unidad de Valencia, next June 2th, 2017 at 15.00 hours, and which shall proceed according to the following agenda:

 

A G E N D A

 

  1. Examination and approval of the Annual Accounts, as well as allocation of results for the fiscal year between January 1, 2016 to December 31, 2016.

 

  1. Approval of the corporate management corresponding to the fiscal year between January 1, 2016 and December 31, 2016.

 

  1. Appointment of auditors.

 

  1. Resignation and Appointment of members of the Board of Directors.

 

  1. Approval of the remuneration of the Board of Directors for 2017.

 

  1. Authorization to notarize and legalize, as the case may be.

 

  1. Other business and approval of the Minutes of the Meeting.

 

Pursuant to section 16 of the corporate by-laws, those partners proving, within 5 days prior to the Meeting, to hold quotas and being duly registered in the Partner’s Registry Book of the Company shall have the right to attend the Meeting. Any Partner may be represented by any person, partner or not, with the condition that said representation is stated by writing and for this specific case.

 

Pursuant to 272 of the Spanish Liability Companies Act in force, as from the date of this notice, it is expressly noted and put on record that the Partners are entitled to review at the corporate domicile, the documents and reports which shall be submitted to the consideration and approval of the Meeting.

In Madrid, May 18th, 2017

__________________________

Mr. Luis Gabriel Casals Ovalle

Secretary non Board member